2025 Genel Kurul Çağrı İlanı

HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: ÇINAR MAH.ÇANKIRI BULVARI NO: 98 06750 AKYURT-ANKARA

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
20 Şubat 2026 tarih ve 354/5 sayılı yönetim kurulu ek kararı gereğince, Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14:00’da Çınar Mah. Çankırı Bulvarı No:98 06750 Akyurt-ANKARA adresindeki HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SAN. TİC. A.Ş. tesislerinde yapılacaktır. Vekâleten toplantıya katılacak temsilcilerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletnamelerini toplantıda ibraz etmeleri gerekmektedir.

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile şirket merkezinde, sayın ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.
Saygılarımızla,

Savaş YANIK 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yüksel ÜNAL 
YÖNETİM KURULU BAŞKAN V.

Dr. Yusuf Bora KARTAL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Toplantı Gündemi

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun sunulması
4. 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
6. 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranının belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti
9. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması
10. 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması
11. Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Havelsan Teknoloji Radar (HTR) San. ve Tic. Anonim Şirketinin 12 Mart 2026 tarihinde Çınar Mah. Çankırı Bulvarı No:98 06750 Akyurt-ANKARA adresinde saat: 14:00’da yapılacak 2025 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza