2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 149-AKYURT
HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: ÇANKIRI YOLU YOLU 7.KM 06750 AKYURT-ANKARA
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
5 Temmuz 2024 tarih ve 330/3 sayılı yönetim kurulu ek kararı gereğince, Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 14:00’da Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresindeki HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SAN. TİC. A.Ş. tesislerinde yapılacaktır. Vekâleten toplantıya katılacak temsilcilerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletnamelerini toplantıda ibraz etmeleri gerekmektedir.
2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile şirket merkezinde, sayın ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.
Saygılarımızla,
|
Macit ARSLAN |
Savaş YANIK |
Yusuf Bora KARTAL |
|
|
YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
YÖNETİM KURULU BŞK. VEKİLİ |
YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|
TOPLANTI GÜNDEMİ
|
1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması |
|
2. 2023 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Okunması ve Onaya Sunulması 3. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun Sunulması 4. Faaliyet Yılı İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Kalan Sürece Görev Yapmak Üzere Seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması 5. 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri 6. 2023 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret ve Huzur Haklarının Tespiti 9. 2024 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi 10. 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Limitinin Belirlenmesi ve Onaya Sunulması 11. Dilek ve Temenniler |
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Havelsan Teknoloji Radar (HTR) San. ve Tic. Anonim Şirketinin 25.07.2024 tarihinde Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresinde saat 14:00’da yapılacak 2023 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.
|
|
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza |
NOT : Vekâletname noter tasdikli olmalıdır.